台破歷來最大洗黑錢案涉千億

台破歷來最大洗黑錢案涉千億

2012-12-06

台灣破獲歷來最大規模涉及中、港、台三地的洗錢集團，嫌犯近6年內，從香港匯款超過一千億新台幣往台灣，再轉購60噸黃金出口洗錢。台中警方拘捕和本案有關30名台灣民眾，並通知香港和美國警方協助調查。（鍾廣政報道）

台中地檢署去年執行“護民專案”，調查不法集團利用無業人士，開設公司逃稅以及犯罪活動時發現，從事黃金買賣、分別姓史和姓李的兩名男子，涉嫌利用當地十九間珠寶公司，從2006年開始，合計從香港匯款超過一千億新台幣到台灣，折合港幣超過266億，再購買60噸黃金，出口到香港和美國。

當局懷疑集團幫香港、大陸以及其他地區的黑社會洗錢，又指涉及的珠寶公司，註冊登記的都是無業人士。

台中地檢署主任檢察官張曉雯說，地檢署調查發現，兩名疑犯涉嫌開設珠寶公司洗錢，經過半年跟蹤後，檢察官指揮調查局搜索台北、台中和高雄一共25個地點，拘捕這兩名主要嫌犯和28名無業人士。調查人員並在台北市重慶北路一間店舖保險箱內，查扣64公斤黃金及2800多萬新台幣現款。店舖負責女子還追問辦案人員，可不可以把黃金拿回來。

張曉雯指，史姓嫌犯無法交待所有資金來源，地檢署會繼續追查。張曉雯說：“相關的資金來源都不明，檢察官也要傳喚相關嫌疑人到案之後，才能夠了解當中的黃金和現金的來源和去向。”

張曉雯說，洗錢集團每次匯款都超過一億新台幣，史姓嫌犯每次收到從香港匯來款項後，馬上購買每塊重一公斤以上的黃金，再經由正常程序報關出口，由專人帶到香港或者美國交貨。地檢署已聯絡香港和美國警方，協助追查黃金去向。

撈頭貪官同黑社會洗錢以前齊靠馬交啲賭場洗錢已經OUT，家陣轉晒去星馬印尼，依家睇嚟啲豬撈又多一條窿路：支那-->HK-->TW-->美國-->支那。